Antiriciclaggio Normativa 2008
La redazione di Prestiti on line ricorda che sono in pieno vigore le normative anti Antiriciclaggio attive dal 30 Aprile 2008.
Le normative riguardano:
- assegni bancari
- libretti di risparmio al portatore
- soldi contanti
Rappresentano una rivoluzione sulla gestione economico-finanziaria dei cittadini italiani.
La finalità di questi cambiamenti è rivolta alla tutela del consumatore, rafforzando l'efficacia d'azione contro il riciclaggio del denaro, inoltre lo Stato guadagna una maggiore trasparenza dei flussi di pagamento, ostacolando attività illecite - terrorismo e crimini - e prassi irregolari.
Le normative in dettaglio:
Contanti Normativa 2008
Assegno nomativa 2008
Libretti di Deposito
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